CBZC zatrzymało grupę podejrzaną o oszustwa BEC. 4 mln zł strat

Akcję przeprowadzono jednocześnie w woj. mazowieckim i dolnośląskim. Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby w wieku od 25 do 36 lat. Wśród podejrzanych jest trzech obywateli Nigerii i jedna obywatelka Polski.

Według informacji przekazanych przez CBZC grupa działała metodą Business Email Compromise. Przestępcy przejmowali dostęp do skrzynek mailowych, śledzili korespondencję między firmami i przechwytywali wiadomości związane z rozliczeniami.

Służby podały, że podejrzani ukrywali albo usuwali e-maile z fakturami, a potem zmieniali w nich numery rachunków bankowych. W efekcie pieniądze trafiały na konta przygotowane specjalnie do tego procederu.

Jak wynika z ustaleń śledczych, rachunki zakładano z użyciem skradzionych tożsamości obywateli Belgii i Francji, którzy nie byli świadomi sprawy. Grupą miał kierować 36-letni obywatel Nigerii, który wyrabiał numer PESEL i otwierał działalności gospodarcze oraz konta bankowe.

W postępowaniu pojawia się też 35-letnia obywatelka Polski, która według śledczych odgrywała aktywną rolę w całym procederze. Dwaj pozostali zatrzymani, również obywatele Nigerii, mieli przede wszystkim wypłacać pieniądze z bankomatów.

Podczas przeszukań mieszkań i samochodów funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 122 tys. zł w gotówce, telefony i karty bankomatowe. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału lub kierowania grupą przestępczą, prania pieniędzy i oszustwa. Sąd aresztował trzy osoby na 3 miesiące, a jedną objął dozorem policji.